অনলাইন ডেস্ক
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫ প্রিন্ট ২৬০ বার পঠিত
অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রমে কার্যকর মনিটরিং সিস্টেম ছাড়া সফলতা আসবে না।
তিনি বলেন, “একবার KYC করার পরেই দায়িত্ব শেষ নয়; বরং গ্রাহকের লেনদেন চলমানভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।”
তাঁর মতে, রিস্ক-বেসড মনিটরিং সিস্টেম চালু করলে সন্দেহজনক কার্যকলাপ আগেভাগেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে।
তিনি আরও বলেন, BFIU এবং IDRA-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি কোম্পানিতে আধুনিক মনিটরিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা উচিত।
Posted ০৫:২৮ অপরাহ্ণ | রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
bankbimaarthonity.com | faroque
এ বিভাগের আরও খবর
আর্কাইভ ক্যালেণ্ডার
পিএইচপি টাওয়ার, ১০৭/২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: নিউজরুম: ০১৭১৫-০৭৬৫৯০, ০১৮৪২-০১২১৫১ ফোন: ০২-৮৩০০৭৭৩-৫
ই-মেইল: bankbima1@gmail.com