অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রমে কার্যকর মনিটরিং সিস্টেম ছাড়া সফলতা আসবে না।

তিনি বলেন, “একবার KYC করার পরেই দায়িত্ব শেষ নয়; বরং গ্রাহকের লেনদেন চলমানভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।”

তাঁর মতে, রিস্ক-বেসড মনিটরিং সিস্টেম চালু করলে সন্দেহজনক কার্যকলাপ আগেভাগেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, BFIU এবং IDRA-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি কোম্পানিতে আধুনিক মনিটরিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা উচিত।

×

ডাউনলোড